Перейти к содержимому


О составлении отчета о результатах проверки клиентов по Перечню за 1 квартал 2017 года


В этой теме нет ответов

#1 Upiter16kazan

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • ГородКазань

Отправлено 06 Апрель 2017 - 18:00

Закончился 1 квартал 2017 года. У организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", наступил срок составления отчета о результатах проверки своих клиентов по Перечню террористов и экстремистов.
Для составления так называемых «квартальных» отчетов в Росфинмониторинг, Вам будет нужна информация о количестве Ваших клиентов на конкретную отчетную дату. Отдельно юридических лиц и физических лиц. Рассмотрим заполнение отчета на конкретном примере. Например, отчетный период: 01.01.2017 – 31.03.2017. Дата проведения проверки: 31 марта 2017 г. На дату проверки 31 марта 2017 года Вам нужно подсчитать количество Ваших клиентов. При этом, если Ваша организация не вела деятельности в отчетном периоде, то отчет в любом случае составляется и направляется в Росфинмониторинг. В этом случае он у Вас будет «нулевым».
«Нулевой» квартальный отчет в Росфинмониторинг направляется и в том случае, если у Вас не было операций, не открыт расчетный счет в банке, не заключались договоры с клиентами.
С порядком заполнения отчета о результатах проверки клиентов Вы можете подробнее ознакомиться на нашем сайте www.law115.ru в разделе «Новости».





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анононимных